Fraude și spălare de bani în Sălaj: un tun de 3,5 milioane de lei
Polițiștii din Sălaj derulează o amplă anchetă privind obținerea ilegală de fonduri din bani publici, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei. Descoperirile recente sugerează că un număr de 18 firme au solicitat și primit în mod fraudulos finanțare printr-un program național, fără a avea dreptul legal de a o face. Aceasta acțiune s-a desfășurat în perioada 2019–2021, și ridică suspiciuni de falsificare a documentelor necesare pentru obținerea acestor fonduri.
Modus operandi și ascunderea urmelor
După ce au fost transferați, banii obținuți ilegal au fost mutați între diverse firme și conturi personale pentru a camufla proveniența ilicită, prin intermediul unor tranzacții fictive. Acest mecanism de ocultare a veniturilor s-a concretizat în activități de spălare a banilor, având ca scop obținerea unei aparențe de legalitate.
Investiții riscante și sechestrări
O parte semnificativă din acești bani a fost utilizată pentru achiziționarea de imobile, care ulterior au fost ipotecate și revândute, transformându-se într-un mecanism complex destinat ascunderii originii fondurilor. După vânzare, banii au fost retrăși în tranșe mici pentru a complica și mai mult urmărirea acestora de către autorități.
Acțiuni judiciare și percheziții
Pe 8 aprilie 2026, poliția a efectuat șase percheziții în județele Sălaj și Cluj, confiscând documente esențiale pentru continuarea cercetărilor. În cadrul acestei operațiuni, două persoane – o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, din Cluj – au fost conduse la audieri, fiind reținute pentru 24 de ore înainte de a fi plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Sechestru asupra bunurilor
Autoritățile competente au decis și aplicarea sechestrului pe bunuri și active în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei. Acest sequestru vizează două imobile, părți din afaceri și conturi bancare, interzicând vânzarea sau utilizarea acestor bunuri până la finalizarea anchetei, astfel încât prejudiciul să poată fi recuperat.
Concluzii
Ancheta în desfășurare vizează un grup care, prin metode ilegale, a reușit să obțină fonduri de la stat și să le disimuleze, investind în imobile pentru a masca proveniența acestora. Acest caz scoate la iveală vulnerabilitățile sistemului de control financiar și nevoia stringentă de măsuri mai stricte pentru prevenirea fraudelor cu fonduri publice.